AML, Compliance, RODO, Ochrona danych osobowych

Doradzamy w tworzeniu i doskonaleniu procesów oraz procedur, które zapewniają zgodność funkcjonowania organizacji z krajowymi i międzynarodowymi regulacjami prawnymi, a także z wytycznymi organów nadzoru w Polsce i Unii Europejskiej.

Wspieramy wdrożenie kompleksowych systemów compliance, w tym rozwiązań z obszaru AML/CTF.

Opracowujemy, aktualizujemy i uzupełniamy polityki oraz procedury dotyczące compliance i przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Zapewniamy pełne wsparcie przy implementacji RODO w strukturach organizacji.

Przeprowadzamy przeglądy funkcjonujących systemów compliance, AML/CTF i ochrony danych osobowych, wskazując obszary do optymalizacji.

Realizujemy wewnętrzne audyty antykorupcyjne oraz AML/CTF.

Pomagamy w kontaktach z organami nadzoru i przygotowujemy organizacje do kontroli.

Reprezentujemy klientów w postępowaniach prowadzonych przez GIIF, UKNF i UODO dotyczących potencjalnych sankcji.

Zapewniamy obsługę prawną w sprawach karnych związanych z naruszeniami obowiązków wynikających z przepisów compliance.

Doradzamy przy projektowaniu i wdrażaniu skutecznych kanałów zgłaszania nieprawidłowości (whistleblowing).

Przygotowujemy umowy dotyczące powierzenia i outsourcingu przetwarzania danych osobowych.

Wspieramy organizacje w obszarze ochrony prywatności i zarządzania danymi osobowymi.

Identyfikujemy ryzyka operacyjne i prawne związane z działalnością przedsiębiorstwa oraz tworzymy rekomendacje ich efektywnego zarządzania.

Prowadzimy szkolenia dla pracowników w zakresie szeroko rozumianego compliance, w tym przeciwdziałania korupcji, AML/CFT oraz ochrony danych osobowych.