Doradzamy w tworzeniu i doskonaleniu procesów oraz procedur, które zapewniają zgodność funkcjonowania organizacji z krajowymi i międzynarodowymi regulacjami prawnymi, a także z wytycznymi organów nadzoru w Polsce i Unii Europejskiej.
Wspieramy wdrożenie kompleksowych systemów compliance, w tym rozwiązań z obszaru AML/CTF.
Opracowujemy, aktualizujemy i uzupełniamy polityki oraz procedury dotyczące compliance i przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Zapewniamy pełne wsparcie przy implementacji RODO w strukturach organizacji.
Przeprowadzamy przeglądy funkcjonujących systemów compliance, AML/CTF i ochrony danych osobowych, wskazując obszary do optymalizacji.
Realizujemy wewnętrzne audyty antykorupcyjne oraz AML/CTF.
Pomagamy w kontaktach z organami nadzoru i przygotowujemy organizacje do kontroli.
Reprezentujemy klientów w postępowaniach prowadzonych przez GIIF, UKNF i UODO dotyczących potencjalnych sankcji.
Zapewniamy obsługę prawną w sprawach karnych związanych z naruszeniami obowiązków wynikających z przepisów compliance.
Doradzamy przy projektowaniu i wdrażaniu skutecznych kanałów zgłaszania nieprawidłowości (whistleblowing).
Przygotowujemy umowy dotyczące powierzenia i outsourcingu przetwarzania danych osobowych.
Wspieramy organizacje w obszarze ochrony prywatności i zarządzania danymi osobowymi.
Identyfikujemy ryzyka operacyjne i prawne związane z działalnością przedsiębiorstwa oraz tworzymy rekomendacje ich efektywnego zarządzania.
Prowadzimy szkolenia dla pracowników w zakresie szeroko rozumianego compliance, w tym przeciwdziałania korupcji, AML/CFT oraz ochrony danych osobowych.
